Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. Anuncio sobre las resoluciones de la Novena Reunión de la Cuarta Junta Directiva

La empresa y todos los miembros de la junta directiva garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

1. La reunión del consejo de administración

La novena reunión de la cuarta junta directiva de Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía") se llevó a cabo a las 9:00 am del 24 de marzo de 2021 en la sala de reuniones de la compañía por medio de comunicación in situ. La convocatoria de la reunión se realizará en 2021. Se enviará por teléfono y correo electrónico el 19 de marzo.

La reunión estuvo presidida por el presidente de la empresa, Sr. Zhang Peng. Los directores deben asistir a esta reunión

Nombre, directores realmente participantes

Entre ellos, He Yufei, Guo Hongcai, Zhao Liang y Zhao Huachun asistieron a la reunión mediante votación por correspondencia. Los miembros de la junta de supervisores y la alta dirección de la empresa asistieron a la reunión como delegados sin derecho a voto. La convocatoria y convocatoria de esta reunión se realiza de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los "Estatutos Sociales", y las resoluciones son legales y efectivas.

2. Deliberaciones en las reuniones de la Junta

Después de una discusión completa por parte de los directores participantes, las siguientes propuestas fueron revisadas y aprobadas en esta reunión:

1. Deliberado y aprobado la "Propuesta sobre la inversión y construcción de un poliéster biodegradable y sus productos proyecto con una producción anual de 60.000 toneladas" La empresa tiene previsto invertir 300 millones de yuanes para construir un poliéster biodegradable de 60.000 toneladas y su proyecto de productos. lo que ayudará a enriquecer la línea de productos de materiales degradables de la empresa. También puede utilizar los productos de almidón y los productos de ácido poliláctico existentes en la empresa una vez finalizado el proyecto de recaudación de fondos. La producción de materiales modificados biodegradables y productos biodegradables, extendiendo así la cadena industrial de la empresa, tiene un impacto positivo en la ampliación del espacio de desarrollo de la empresa, mejorando los beneficios económicos y la competitividad integral de la empresa, y se ajusta al plan de desarrollo a largo plazo de la empresa y estrategia de desarrollo. La inversión y construcción de este proyecto incrementará el gasto de capital y el gasto de caja de la compañía, pero a largo plazo tendrá un impacto positivo en el diseño comercial y el desempeño operativo de la compañía, lo que es de interés para todos los accionistas de la compañía.

Esta inversión no constituye una transacción con partes relacionadas, ni constituye una reorganización de activos importante según lo prescrito en las Medidas para la Administración de Reorganizaciones de Activos Importantes de Compañías Cotizadas. El directorio autoriza al gerente general de la empresa o su persona autorizada a firmar convenios y documentos relacionados con la construcción de este proyecto. Para obtener más detalles, consulte el anuncio relevante de la empresa divulgado en la Red de Información Juchao (http://www.cninfo.com.cn) el mismo día. Resultados de la votación: La propuesta fue aprobada con 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

3. Documentos de referencia

1. Acuerdos de la novena reunión del cuarto consejo de administración de la sociedad.

Anuncio especial.

Tecnología Co., Ltd. del ácido láctico de Henan Jindan

Junta Directiva 24 de marzo de 2021