Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. Anuncio sobre las resoluciones de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2021

La empresa y todos los miembros de la junta directiva garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

1. Aviso importante

1. No hubo veto de resolución en esta junta general de accionistas.

2. Esta junta general de accionistas no implica modificación de los acuerdos de juntas generales anteriores.

2. Situación de la reunión

(1) Hora de la reunión

(1) Reunión presencial: 14:30 horas del 9 de febrero de 2021

(2) Votación en línea: el momento específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen es:

9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30 y 13: 00-15: 00 el 9 de febrero de 2021; El horario específico para votar en línea a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Valores de Shenzhen es: febrero de 2021 En cualquier momento de 9:15 a 15:00 el día 9.

(2) Lugar de reunión en el lugar: sala de reuniones de la empresa, No. 08 Jindan Avenue, condado de Dancheng, provincia de Henan

(3) Convocante de la reunión: el consejo de administración de la empresa

(Cuatro) método de votación

Esta reunión fue convocada mediante una combinación de votación en el lugar y en línea.

A través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el sistema de votación por Internet, esta reunión de accionistas ofrece a los accionistas de acciones públicas una plataforma de votación en línea.

(5) Anfitrión de la reunión: Zhang Peng, presidente de la empresa.

(6) La convocatoria y convocatoria de esta reunión cumple con la "Ley de sociedades de la República Popular de China", "Acciones de sociedades cotizadas

Este Reglamento de la Asamblea General y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos reglamentarios y disposiciones relevantes de los Artículos de Asociación.

3. Asistencia a reuniones

(1) Asistencia de accionistas a la junta

Situación general de asistencia de accionistas:

13 accionistas votaron en el sitio y en línea, lo que representa 62,670,800 acciones, lo que representa el 55.5055% del total de acciones con derecho a voto de la compañía que cotiza en bolsa. Entre ellos: 10 accionistas aprobaron la votación in situ, que representan 62.663.000 acciones, que representan el 55,4986% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad cotizada. Tres accionistas votaron en línea, lo que representa 7.800 acciones, lo que representa el 0,0069% del total de acciones con derecho a voto de la empresa que cotiza en bolsa. La situación general de la asistencia de pequeños y medianos accionistas:

7 accionistas votaron presencialmente y en línea, lo que representa 7.198.800 acciones, lo que representa el 6,3757% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad cotizada.

Entre ellos: 4 accionistas aprobaron la votación in situ, que representan 7.191.000 acciones, lo que representa el 6,3688% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad cotizada.

Tres accionistas votaron en línea, lo que representa 7.800 acciones, lo que representa el 0,0069% del total de acciones con derecho a voto de la empresa que cotiza en bolsa.

Los pequeños y medianos accionistas se refieren a accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de sociedades cotizadas y accionistas que, individual o colectivamente, poseen más del 5% de las acciones de la empresa.

(2) Asistieron a la reunión directores de la empresa, supervisores, altos directivos y abogados testigos contratados por la empresa.

Cuarto, la revisión y votación de la propuesta.

Las siguientes propuestas fueron revisadas y aprobadas en esta reunión mediante una combinación de votación en el lugar y en línea:

(1) Se consideró y aprobó la "Propuesta sobre el cambio de ubicación de ejecución, ajuste del monto de la inversión y prórroga para ciertos proyectos de recaudación de fondos".

Estado de votación total:

Hay 62,670,800 acciones a favor, que representan el 100% del total de acciones con derecho a voto válido en la junta; 0 acciones en contra, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto válido en la junta; 0 acciones abstenciones, que representen el 0% del total de acciones con derecho a voto válido en la junta.

Situación de votación de los pequeños y medianos accionistas:

Hay 7.198.800 acciones a favor, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la junta; 0 acciones en contra, lo que representa el 0% del total de acciones con derecho a voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la junta; 0 acciones abstenciones, que dan cuenta del número efectivo de accionistas minoritarios presentes en la junta 0% del número total de acciones con derecho a voto.

Resultado de la votación: aprobado.

Testigo abogado

(1) Nombre de la firma de abogados: Beijing Guofeng Law Firm

(2) Nombre del abogado: Abogado Huang Yanyu, Abogado Sun Jiqian

(3) Observaciones finales: Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de esta junta general de accionistas cumplen con las leyes, reglamentos, documentos reglamentarios y los estatutos de Jindan Technology pertinentes; las calificaciones del convocante y asistentes a esta junta general son legales y válidas; este Los procedimientos de votación y los métodos de votación de la segunda junta general de accionistas cumplen con las leyes pertinentes, 

los reglamentos, los documentos reglamentarios y los estatutos de Jindan Technology, y los resultados de la votación son legales y válidos.

VI. Documentos de referencia

1. "Acuerdos de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2021";

2. "Opiniones legales del bufete de abogados Beijing Guofeng sobre la primera reunión general extraordinaria de accionistas de Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. en 2021".

Anuncio especial.

Junta Directiva de Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd.

9 de febrero de 2021